冀凯股份(002691) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

第三条 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 冀凯装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司法人治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,为使薪 ...