冀凯股份(002691) - 董事会战略委员会议事规则

冀凯装备制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,为使战略委员会的 人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。 ...