冀凯股份(002691) - 董事会提名委员会议事规则

冀凯装备制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,为使提名委员会的 人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。 ...