西部建设(002302) - 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年修订）

1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2025 年修订） 1.2 适用范围 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 1.4 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会 专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2.4 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可 ...