望变电气(603191) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-055 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月4日以邮件的方式发出，会议于 2025年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席7人），公司董事长杨泽民先生主持 本次董事会会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的 相关职权，《监事会议 ...