迎丰股份(605055) - 迎丰股份第三届董事会第十四次会议决议公告

2025 年 12 月 9 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 4 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经董事会提名委 ...