华宇软件(300271) - 第九届董事会第三次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议， 于 2025 年 12 月 10 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 2025 年 12 月 5 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人， 实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭 颖、赵晓明、谢熠、孙明东；通讯出席的董事五人，为程亮、刘懿、郭秀华、罗 炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规 定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1．审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公 ...