广西广电(600936) - 广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-069 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体情况 说明如下： 一、关于补选董事的情况 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公 司提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补 选冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 二 ...