ST创意(300366) - 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-48 创意信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管 理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年职工代表大会第二次会议，审议通过了《选举第六届董 事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第 五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》《关于公司调整 高级管理人员的议案》，本次董事、高级管理人员调整情况如下： 一、关于董事、高级管理人员辞任情况 经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，拟选举唐军先生为 公司非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司董事会于近日收到王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的书面辞职报告。 根据公司发展规划和经营管理需要，王震先生申请辞去董事、总经理、战略委员 会委 ...