广西广电(600936) - 《广西北投科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）

广西北投科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西北投科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则（2025 修订）》和《广西北投科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。证券事务 代表协助董事会秘书工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内 召集董事会会议： （一）董事长认为必要时； 广西北投科技股份有限公司董事会议事规则 （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）审计委员会提议时； （五）1/2 以上独 ...