望变电气(603191) - 董事会议事规则

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 过半数的独立董事提议时； 董事长应当自接到符合上述条件的提议之日起十日内，召集和主 持董事会临时会议。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《重 庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 ...