大鹏工业(920091) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-146 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了 《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<独立董 事专门会议制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《哈尔滨岛田大 鹏工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 ...