大鹏工业(920091) - 董事、高管薪酬管理制度

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-148 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、高管薪酬管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了 《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、 高管薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好 地促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 ...