大鹏工业(920091) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-150 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了 《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>并废止原<董事离职管理制度>（北交所上市后适 用）的议案》，该议案无需提交 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性、连续性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《哈 尔滨岛田大鹏工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公 ...