永悦科技(603879) - 永悦科技第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-048 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次会议 于 2025 年 12 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通 知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并 主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》 《上海证 券交易所 ...