兆威机电(003021) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-054 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 7 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十四次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公 司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 15 家银行申请共计人民币 19.8 亿 元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人 ...