凯腾精工(920553) - 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况， 拟将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。公司拟对《公司章程》中部分条款 进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司下列担保行为， | 第四十七条 公司下列担保行为， | | 须经股东会审议通过： | 须经股东会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司 | （一）本公 ...