物产中大(600704) - 物产中大董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）

物产中大集团股份有限公司 一、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建 议； 三、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； 四、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会专门委员会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定董事会专门委员会工作 细则。 第二条 公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、法治建设委员会等专门工作机构。 第二章 战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 设立战略投资与 ESG 委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决 ...