永悦科技(603879) - 永悦科技董事会议事规则

永悦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据《公司章程》规定，在授权范围内决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 1 （一）召集股东会，并向 ...