川网传媒(300987) - 独立董事工作制度（2025年12月）

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《四 川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。提名 委员 ...