凯腾精工(920553) - 董事会议事规则

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-093 北京凯腾精工制版股份有限公司 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 第二章 一般规定 二、 分章节列示制度主要内容： ...