丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-076 丽珠医药集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意对公司第十一届董事会部分专门委员会委员进行调整， 调整后的情况如下： 1、董事会审计委员会委员为：白华先生（主席）、罗会远先生、崔丽婕女 士。 2、董事会薪酬与考核委员会委员为：崔丽婕女士（主席）、白华先生、唐 阳刚先生。 3、董事会提名委员会委员为：罗会远先生（主席）、崔丽婕女士、陶德胜 先生。 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址 为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议为紧 急情况下召开的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件及微信形式发送， 全 ...