维康药业(300878) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-049 二、董事会会议审议情况 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 10 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方 式召开。董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，现场发出会议通知。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 2、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 3、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举刘洋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 ...