丽珠集团(000513) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-078 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、股东大会的主持人：由过半数董事共同推举执行董事唐阳刚先生主持。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...