维康药业(300878) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-048 浙江维康药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月10日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘洋先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深 ...