丽珠集团(000513) - 关于选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-077 丽珠医药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立非执行董事选举完成的情况 同日，公司召开职工代表大会，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格 审查，公司职工代表大会通过民主选举冉永梅女士（简历见附件）为公司第十一 届董事会职工代表董事，并与公司非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会， 其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之 日止。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名王智瑶女士为公司独立 非执行董事候选人的议案》，选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 冉永梅女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...