维康药业(300878) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

浙江维康药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董 事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-050 三、关于补选董事会专门委员会委员情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选华杰女士为公司第 四届董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。 一、关于非独立董事辞职的情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事兼副总经理孔晓霞女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，孔晓霞 女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略决策委员 会委员、提名委员会委员职务，原定任职日期至 2027 年 5 月 19 日。辞去上述职 务后仍担任公司副总经理职务。孔晓霞女士的辞职未导 ...