丽珠集团(000513) - 董事会议事规则

丽珠医药集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准生效） 1 第一章 总 则 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十七条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东会授权范围内，决定因《公司章程》第二十七条第一款第（三） 项至第（七）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 2 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为健全和规范丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股票 上 ...