丽珠医药(01513) - 独立非执行董事选举完成、选举职工代表董事暨调整董事会委员会组成

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 獨立非執行董事選舉完成、選舉職工代表董事暨調整董事會委員會 組成 獨立非執行董事選舉完成的情況 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）於2025年12 月10日召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），審議通過了《關於提名王 智瑤女士為公司獨立非執行董事候選人的議案》，選舉王智瑤女士為第十一屆董事會（「董 事會」）獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第十一屆董事會 任期屆滿之日止。 本次獨立非執行董事選舉完成後，本公司獨立非執行董事佔第十一屆董事會成員的比例不 低於三分之一，符合相關法律法規的要求。 茲提述本公司日期為2025年11月10日之公告，內容有關擬議選舉獨立非執行董事。董事會 謹此就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(a)條規定之 資料作出如下補充披露： 王 ...