凯盛新材(301069) - 第四届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。 - 1 - 2、审议通过了《关于公司2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全 体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向 银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊 凯盛新材料有限公司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经 营发展需要，符合《中华人民共和 ...