凯盛新材(301069) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关 事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： 1 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...