上工申贝(600843) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-045 上工申贝（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时 结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并相应修订《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），同步修订《公司章程》附件，即《股东大会议事规则》和《董事会议事 规则》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况说明 根据有关规定，同时结合 ...