上工申贝(600843) - 董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，指定秘书1名，负责战略委员会会议筹备 工作、记录会议内容和执行会议决议等工作。 第一条 为适应上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作 ...