上工申贝(600843) - 董事会提名委员会实施细则

董事会提名委员会实施细则 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...