上工申贝(600843) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名 ...