凯盛新材(301069) - 控股子公司管理制度（2025年12月）

山东凯盛新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，切实保护公司及投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依法设立或收购的由公司控股或实际控制的具有独立法人资格的有限责任公 司或股份公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对控 股子公司重大事项的管理权。 第四条 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对 其下属控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 ...