凯盛新材(301069) - 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

山东凯盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月） 第一条 为进一步完善山东凯盛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件、《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在 ...