凯盛新材(301069) - 对外担保管理制度（2025年12月）

山东凯盛新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对 外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司，子公司向公司合并报表范围之外 的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的决策权限 第五条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。 第六条 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以 上董事审议同意。 第一条 为加强山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律法规及《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所述 ...