ST岭南(002717) - 关于修改《公司章程》、废止及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-142 岭南生态文旅股份有限公司 关于修改《公司章程》、废止及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第 五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》《关于废止部分制度的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<审计委员会议 事规则>的议案》，第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于废止部分制度的 议案》。具体内容如下： 一、废止部分制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》和 ...