熙菱信息(300588) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-078 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；其中，《关于 取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关 于修订公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...