浙江建投(002761) - 董事会议事规则（2025年12月）

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"集团"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江 省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事会对股东负责，行使股东授予的职权。 第三条 董事会会议是董事依照法定职权和程序行使职权、 决定公司重大事项的会议。 第四条 党组织研究是董事会决策重大问题前置程序，董事 会讨论决定公司重大事项，应事先经党委会讨论研究。 第五条 董事会根据需要设立专门委员会，专门委员会对董 事会负责。 第二章 董事会的职权 第六条 按照法律法规、《公司章程》，董事会行使以下职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者公司合 ...