浙江建投(002761) - 审计委员会工作制度（2025年12月）

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《浙 江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...