ST岭南(002717) - 第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-139 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十八次会议于 2025年12月10日(周三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司联席董事长 尹洪卫先生已连续两次未亲自出席董事会会议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司联席董事长尹洪卫 先生就连续两次未亲自出席董事会会议情况作出书面说明如下：公司分别于2025年 10月30日、2025年12月10日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届董事会第 三十八次会议，本人因工作原因，连续两次未能亲自出席董事会会议。本次第五届 董事会第三十八次会议由董事长陈健波主持，公司监事列席。会议 ...