道恩股份(002838) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-138 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁 先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思 开致新投资香港有限公司（以下简称"SK 香港"）持有的宁波爱思开合成橡胶有 ...