天奇股份(002009) - 天奇股份第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-076 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度， 逐项审议情况如下： （1）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； （2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； 一、董事会会议召开情况 （3）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； （4）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称 ...