天奇股份(002009) - 独立董事工作制度（2025年12月修订）

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维 护公司和全体股东的利益，尤其 ...