RAFFLESINTERIOR(01376) - 有关独立非执行董事辞任的最新消息

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 承董事會命 Raffles Interior Limited 執行董事 陳明輝先生 香港，2025年12月10日 Raffles Interior Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提述本公司日期為2025年 11月24日的公告（「該公告」），內容有關（ 其中包括 ）陳聰發先生（「陳先生」）辭任獨立非執行 董事。 董事會宣佈，由即日起，陳先生不再擔任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員 會」）主 席 以 及 本 公 司 審 核 委 員 會（「 審 核 委 員 會」）及 本 公 司 薪 酬 委 員 會（「 薪 酬 委 員 會」）成 員。 由於董事會需要額外時間決定上述委員會的組成，因此在陳先生辭任後，本公司違反(i)香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條的規定，即審核委員會至少要 有三名 成員；及(ii) 上市規 則第3.27A 條的規定 ， ...