天图投资(01973) - 将於2025年12月31日（星期三）举行的2025年第三次股东特别大会及...

或 地址為： 為本人╱吾等的受委代表出席將於2025年12月31日（星期三）上 午9時30分於深圳市福田區沙頭街道深 南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行的本公司2025年第三次股東特別大會（「大 會」）及 其 任何續會，並代表本人╱吾等於會上作出行動，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案 （附註4） ， 並代本人╱吾等及以本人╱吾等的名義於大會（及其任何續會）按下列指示就決議案投票。 | | （附註4） 特別決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會。 | | | | | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | 2. | 考慮及批准建議修訂股東會議事規則。 | | | | | | 考慮及批准建議修訂董事會議事規則。 | | | | | 3. | | | | | Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註 ...