飞利信(300287) - 第六届监事会第十二次会议决议

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-033 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李士玉女士主持， 公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取 消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 ...