海融科技(300915) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-064 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海 晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事单志明先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事 会独 ...